Kallelse till årsstämma i Phoenix BioPower AB (publ)
Aktieägarna i Phoenix BioPower AB (publ), org.nr. 559086–8435, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2024 kl. 14:00. Plats för stämman: Turbinhallen, Bolagets lokaler på, Drottning Kristinas Väg 14, Stockholm
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska
• Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 7 juni 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen 11 juni 2024, via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.phoenixbiopower.com, eller per post under adress Phoenix BioPower AB (publ), Att: Årsstämma, Drottning Kristinas Väg 18, 114 28 Stockholm.
För dagordning och övrig information om stämman, se den nedladdningsbara kallelsen nedan.
Formulär för poströstning vid årsstämma 2024
Anmälan för närvarande eller digitalt deltagande på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av att även den som inte är aktieägare har rätt att följa stämman via videolänk
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och eventuellt revisorssuppleanter eller revisionsbolag
12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuellt revisorssuppleanter eller revisionsbolag
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Beslut om att utge teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2024:1
16. Beslut om att utge teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2024:2
17. Stämmans avslutande
