Onsdagen 1 juni avhölls årsstämma i Phoenix BioPower AB (publ) i bolagets lokaler på Drottning Kristinas väg 18, Stockholm.
Deltagande på plats var 10 personer, representerande 11 aktieägare. Totalt 9 074 500 aktier representerande 85 769 570 röster var närvarande och representerade vid stämman, motsvarande 52,7 % av utestående aktier och 74,1 % av rösterna.
Vid stämman beslutades att fastställa styrelsens förslag till årsredovisning samt disposition av resultatet på – 12 183 831kr att balanseras i ny räkning.
Beslutades om ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöterna.
Beslutades om omval av styrelseledamöterna Stefan Jakélius, Michael Bartlett, Catharina Lagerstam, Birgitta Resvik och Ola Johansson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Båge och Hans-Erik Hanson avböjde omval.
Till bolagets revisor valdes Mazars AB med auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.
Beslutades om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande maximalt 20 % av det vid stämman registrerade aktiekapitalet.
Beslutades om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen avseende personaloptionsprogram. Programmets omfattning är på maximalt 5 %.
Beslutades att lägga till en ny §15 i bolagsordningen till följande lydelse:
§ 15 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
Beslutades att omstämpla 500 000 aktier från röststarka A-aktier till röstsvaga B-aktier. Noteras att Michael Bartlett, som innehavare av aktierna, röstade för förslaget.
Mötet avslutades därefter då inga övriga frågor fanns att avhandla.
Fullständigt mötesprotokoll finns att beställa från bolaget, kontakta i så fall info@phoenixbiopower.com.
