AKTIEÄGARNA I PHOENIX BIOPOWER AB (PUBL), ORG.NR. 559086–8435, (”BOLAGET”) KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 17 JUNI 2024 KL. 14:00. PLATS FÖR STÄMMAN: TURBINHALLEN, BOLAGETS LOKALER PÅ, DROTTNING KRISTINAS VÄG 14, STOCKHOLM
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska
• Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 7 juni 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen 11 juni 2024, via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.phoenixbiopower.com, eller per post under adress Phoenix BioPower AB (publ), Att: Årsstämma, Drottning Kristinas Väg 18, 114 28 Stockholm.
I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). Det finns även möjlighet för aktieägare att delta vid stämman via videolänk utan rösträtt, se ”Deltagande via videolänk” nedan.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 7 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Phoenix BioPower AB (publ), Att: Årsstämma, Drottning Kristinas Väg 18, 114 28 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.phoenixbiopower.com.
Deltagande via videolänk
Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk). De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste utnyttja sin rösträtt via ombud. Länk för deltagande via videolänk kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.phoenixbiopower.com.
För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.
Närmare instruktioner för deltagande per videolänk kommer tillhandahållas på bolagets webbplats. Utöver internetuppkoppling krävs en dator, smartphone eller surfplatta med högtalare eller hörlurar för återgivande av ljud.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av att även den som inte är aktieägare har rätt att följa stämman via videolänk
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och eventuellt revisorssuppleanter eller revisionsbolag
12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuellt revisorssuppleanter eller revisionsbolag
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Beslut om att utge teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2024:1
16. Beslut om att utge teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2024:2
17. Stämmans avslutande
För dagordning och övrig information om stämman, se bolagets webbsida www.phoenixbiopower.com eller den nedladdningsbara kallelsen nedan.
Stockholm i maj, 2024,
Phoenix BioPower AB (publ)
